Polícia Federal / Imagem divulgação
Nesta quarta-feira a Polícia Federal desarticulou um esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional. A operação chamada Compliance Zero mira em instituições financeiras suspeitas de criar e comercializar ativos fraudulentos para inflar carteiras de crédito.
Ao longo do dia, equipes da PF cumprem sete mandados de prisão, sendo cinco preventivos e dois temporários, além de 25 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram executados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
>>> Junte-se ao canal do Jornal Contábil no WhatsApp. Clique e siga agora!
As investigações começaram em 2024, após a solicitação do Ministério Público Federal, que recebeu indícios de que uma instituição financeira estaria fabricando carteiras de crédito sem lastro. Esses títulos eram repassados a outro banco e depois substituídos por ativos diferentes após uma fiscalização do Banco Central (BC).
Os investigadores trabalham com a suspeita de crimes como gestão fraudulenta e temerária, além de possível atuação de organização criminosa especializada na manipulação de ativos financeiros.
O objetivo dessa operação é interromper o esquema, identificar os responsáveis e impedir que novas fraudes semelhantes ocorram.
Nos siga no
Participe do nosso grupo no
O ano de 2026 se apresenta como um marco de potencial transformação para os Microempreendedores…
O benefício permite ao trabalhador se manter financeiramente enquanto procura por um novo emprego.
Comissões do Senado analisam aumento da CSLL no setor financeiro e criação do "Super MEI"…
Renan Bruno Agustini OliveiraAdvogado do escritório Bergamini Advogados O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral…
Foram incluídas a obrigatoriedade dos registros E113 e E240 para certos ajustes. Confira
Prisão e início da operação O empresário Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master, foi…