Entenda a controvérsia sobre pedidos diretos de RIFs ao Coaf por polícias civis e MP sem decisão judicial: dados de 2024, argumentos opostos e disputas STF...
O Coaf registra aumento na produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são cruciais no combate a crimes financeiros, gerando debates jurídicos sobre seu uso
Profissionais da contabilidade têm até o dia 31 de janeiro para entregar a Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas, prestar contas do PEPC e garantir...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é um órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo o território nacional, criado pela Lei n.º 9.613,...
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) divulgou recentemente que aplicou multas totalizando R$ 55,7 milhões a diversas empresas por não reportarem ao órgão transações...
No labirinto do mundo empresarial, onde cifras e transações se entrelaçam em uma complexa teia, o contador assume o papel de um investigador financeiro, buscando a...
O prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo está acabando. Até o dia 31...
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