Fisco exigirá dados retroativos de movimentações financeiras desde janeiro.
Operação Tributum: Polícia Civil desmantela esquema que desviou R$ 2,2 milhões de contabilidade em SP, com ex-funcionários envolvidos.
Este texto detalha como identificar o uso indevido de CNPJ e CPF em atividades financeiras ilícitas, oferecendo sinais de alerta,…
O Coaf registra aumento na produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são cruciais no combate a crimes financeiros,…
Na era digital, não há dúvida de que os dados são um dos ativos mais valiosos que as empresas podem…
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 5, Alexandre da Silva Martins, que estava foragido desde de…
Em algum momento você teve os seus dados online sendo acessados indevidamente por outra pessoa? O crime está cada vez…
Já estão em vigor as novas regras de processos administrativos do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários…
Sonegação fiscal, caixa dois e acumulo ilícito de impostos são alguns dos delitos comuns no futebol e em outras modalidades…