FRAUDE

Doações e contratações durante a pandemia: atenção para os riscos de fraudes e corrupção

O atual cenário de pandemia fez com que muitas organizações corressem para ativar ou elaborar um plano de gestão de…

6 anos atrás

Advogados são condenados a 10 anos de prisão por fraude

A juíza substituta Vládia Maria de Pontes Amorim, da 3ª Vara Federal de Teresina, condenou os advogados Wendel Araújo de…

6 anos atrás

Banco Itaú devolverá R$ 75 milhões para clientes por irregularidades

Em acordo com o Banco Central (BC), o Itaú se comprometeu a devolver R$ 75,6 milhões aos clientes por cobrança…

6 anos atrás

Desorganização contábil livra empresário denunciado por sonegar impostos

Se o Ministério Público não prova que o denunciado teve a clara e induvidosa intenção de omitir e/ou falsificar informações…

6 anos atrás

Auxílio emergencial: Consulte se seu CPF foi usado em uma fraude

Muitas pessoas relatam o recebimento de mensagens, com códigos de acesso ao Auxílio Emergencial, sem que tivessem feito a solicitação.…

6 anos atrás

Auxílio Emergencial: Solicitar sem realmente precisar é crime?

A pandemia do COVID-19 no Brasil instalou uma enorme crise sanitária, que gerou repercussões sobre diversos fatores no país, entre…

6 anos atrás

Auxílio emergencial: Brasileiros que vivem nos EUA são investigados por fraude

A crise causada pela pandemia do coronavírus fez com que governos em todo o mundo criassem pacotes e projetos para…

6 anos atrás

Denúncias de fraudes derruba secretário estadual de Saúde do Rio

O governo do estado do Rio de Janeiro informou neste domingo (17) que o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos,…

6 anos atrás

Pedir auxílio emergencial sem ter direito é crime

Pelas regras, pode pedir os R$ 600 quem não tem emprego formal, tenha renda familiar de até R$ 3.135 (ou…

6 anos atrás

Operação Walking Dead faz busca em endereços de dois contadores em Tocantins

A Polícia Civil deflagrou a 4ª fase da Operação Walking Dead nesta terça-feira, 5, em Araguaína, Norte do Estado, com…

6 anos atrás