O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
No labirinto do mundo empresarial, onde cifras e transações se entrelaçam em uma complexa teia, o contador assume o papel de um investigador financeiro, buscando a...
O contador, profissional essencial para a saúde financeira de empresas e para o bom funcionamento da economia, tem se tornado alvo de criminosos que buscam se...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, não se limita apenas ao tráfico de drogas e à violência. Para sustentar suas...
O Ministério Público do Tocantins, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã de terça-feira, 29, a Operação...
A história do mensageiro que anuncia ter uma boa e uma má notícia se repetiu no fim da semana passada, quando o Ministério da Fazenda atualizou...
O contador desempenha um papel importante no combate à lavagem de dinheiro, pois é um dos principais aliados na prevenção de fraudes, corrupção e alterações indevidas...
A lavagem de dinheiro é um crime complexo e que pode ser difícil de detectar, pois os criminosos utilizam métodos cada vez mais sofisticados para ocultar...
O Brasil viveu por anos uma situação paradoxal: enquanto as loterias tradicionais eram regulamentadas e controladas, um mercado paralelo de apostas online florescia na sombra, sem...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quarta-feira (9), a Operação Alcaçaria, contra uma rede de operadores financeiros que prestavam serviços a diversas organizações criminosas...
