A luta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou uma nova e sofisticada estratégia. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) estão focando...
Fintechs financeiras, com sua inovação e agilidade, são regulamentadas pelo Banco Central para garantir segurança e prevenir crimes como lavagem de dinheiro, como demonstrado no recente...
Contadores, vocês suspeitam de empresas de laranja entre seus clientes? Saibam como prevenir a lavagem de dinheiro
A Adega Garagem, localizada na periferia da zona leste de São Paulo, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro...
O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
Uma operação da Polícia Federal (PF) que investigou a administradora de cartões Inovepay por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC)...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das organizações criminosas mais influentes do Brasil, está presente em 24 estados e no Distrito Federal, superando a rede...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, não se limita apenas ao tráfico de drogas e à violência. Para sustentar suas...
As Organizações Criminosas podem usar várias táticas para convencer contadores a participar de suas atividades ilegais. Algumas estratégias comuns incluem: Manipulação Psicológica: As gangues podem usar...
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa conhecida como PCC. O caso, que...