Os Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 alteraram seguidamente o Regulamento do IOF, e, dentre outras medidas, ampliaram o conceito de operação de crédito, incluindo a previsão...
Este texto detalha como identificar o uso indevido de CNPJ e CPF em atividades financeiras ilícitas, oferecendo sinais de alerta, métodos de verificação e medidas de...
A delação premiada do ex-diretor financeiro das Americanas, Fábio Abrate, acusa os bancos Itaú e Santander de participação em fraudes bilionárias.
Nesta sexta-feira (3), a Americanas enviou um comunicado ao mercado dizendo que respondeu a questionamentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) onde deixou claro que até...
Depois de um turbilhão de informações sobre os problemas com as Americanas, resolvemos mostrar alguns fatos interessantes sobre o tema O risco sacado consiste, basicamente, na antecipação...
