Chamadas
Contador é suspeito de comandar fraudes de R$ 5 milhões na abertura de empresas
Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18) uma operação para apreender documentos relacionados a uma esquema de abertura de empresas e negociação de imóveis por estrangeiros, em João Pessoa. De acordo com a Delegacia de Defraudações e Falsificações da capital (DDF), a Operação Fratelli cumpriu mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Maceió, e estima que a fraude pode superar a quantia R$ 5 milhões.
As investigações tiveram início há aproximadamente seis meses, após denúncia feita por uma das vítimas, que descobriu o desvio de mais de R$ 600 mil, relacionados a apenas uma das empresas investigadas.
Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram realizados nas cidades de João Pessoa e Maceió, em Alagoas, onde atualmente residem Audrey Fant e Giorgio Fant. A ação foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Alagoas.
As investigações da DDF identificaram que um dos investigados, o técnico em contabilidade Alexandre José de Brito, possui 60 empresas registradas em seu nome, sendo grande parte de empresas de construção civil, em sociedade com estrangeiros. Durante a investigação, a DDF identificou 20 contas bancárias relacionadas aos fatos. Apenas com a análise dos dados bancários, com quebra de sigilo já autorizada pela Justiça, e do material apreendido, será possível ter uma exata dimensão da fraude.
Durante a primeira fase da Operação Fratelli, a Polícia Civil de Alagoas apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos dos investigados, que serão analisados para concluir as investigações. De acordo com Lucas Sá, delegado de defraudações em João Pessoa, outras quatro pessoas também estão sendo investigadas. Com G1-PB
Google News
WhatsApp
Telegram
Classificação fiscal: o que é e o que muda com Reforma Tributária
13º salário: veja o valor da multa para quem atrasou a 1ª parcela
Banco Central lança portabilidade de crédito no open finance
Reforma Tributária: Locadores Precisarão Emitir Nota Fiscal Eletrônica para Aluguéis
Quais Serão as Mudanças para o MEI em 2026?
Como se preparar para destacar o IBS/CBS nas notas fiscais em 2026?
-
Reforma Tributária6 dias agoReforma Tributária: Locadores Precisarão Emitir Nota Fiscal Eletrônica para Aluguéis
-
Reforma Tributária3 dias agoReforma: Nota Técnica traz mudanças em relação a locação de imóveis na NFS-e
-
Contabilidade4 dias agoNovo módulo da Receita Federal muda regras para abertura de empresas a partir de dezembro
-
Imposto de Renda3 dias agoReceita paga HOJE lote de restituição do IR com mais de R$ 490 milhões
-
CLT4 dias agoQuais as consequências na recusa em cumprir aviso prévio?
-
Reforma Tributária4 dias agoO fim da guerra fiscal: por que o mapa competitivo das empresas vai mudar nos próximos anos
-
CLT3 dias agoMTE inicia a cobrança das empresas que não estão declarando ou recolhendo as prestações de empréstimo consignado
-
CLT4 dias agoDemissão e 13º salário: veja se você tem direito ao valor proporcional
Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.